Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Tô màu lên tiền có được xem là hủy hoại tiền và có bị phạt không? 15:54 | 30/10/2019

Cho em hỏi chút ạ. Em bôi màu nước màu xanh lá cây mệnh giá 500 000 lên tiền Việt Nam (không bôi vào hình Bác Hồ in trên tiền). Mục đích là trêu em gái (khi đưa tiền cho em thì tay em sẽ bị dính màu). Sau đó, tiền lại được rửa sạch và sử dụng bình thường được. Vậy hành vi trên có bị coi là phá hoại Tiền Việt Nam hay vi phạm pháp luật không ạ

Quy định việc phối hợp trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra tội phạm rửa tiền 10:31 | 18/10/2019

Việc phối hợp của 03 cơ quan Viện kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao, Bộ công an, trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền được quy định như thế nào?

Rủi ro gì khi làm thẻ ATM giùm người khác? 10:03 | 17/10/2019

Theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-NHNN thì Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các Điều kiện và Điều Khoản được các bên thỏa thuận. Các hành vi bị nghiêm cấm: 1. Làm, sử dụng, chuyển nhượng và lưu hành thẻ giả. 2. Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để

Doanh nghiệp hoạt động không đăng ký kinh doanh có vi phạm pháp luật không? 10:45 | 15/10/2019

Cho tôi hỏi: Doanh nghiệp hoạt động mà không đăng ký kinh doanh có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ xử phạt như thế nào ạ?

Điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp TW 08:05 | 11/10/2019

, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch; b) Bàn xét nghiệm dễ làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió; c) Có chỗ rửa tay; d) Có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất thải trước khi chuyển vào nơi chứa chất thải chung. 4. Năng lực của cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV: a) Có thời gian

Điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh 08:00 | 11/10/2019

ánh sáng, thoáng, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch; b) Bản xét nghiệm dễ làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió; c) Có chỗ rửa tay; d) Có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất thải trước khi chuyển vào nơi chứa chất thải chung. 4. Năng lực của cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV

Mở quán bún đậu mắm tôm phải đăng ký kinh doanh không? 16:15 | 20/09/2019

thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác. Như bạn đã trình bày: Gia đình bạn dự định mở một quán bún đậu mắm tôm tại nhà thì trường hợp này của gia đình bạn không thuộc một trong các trường hợp không phải đăng kí kinh doanh nói trên, vì vậy bạn phải tiến hành các thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp

Mở cơ sở sản xuất giày dép nhỏ có phải đăng ký kinh doanh không? 08:24 | 12/09/2019

động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác. Như bạn đã trình bày: gia đình bạn dự định thành lập một cơ sở sản xuất giày dép nhỏ tại nhà thì trường hợp này của gia đình bạn không thuộc một trong các trường hợp không phải đăng kí kinh doanh nói trên, vì vậy bạn phải tiến hành các thủ tục đăng kí kinh doanh theo

Mở đại lý phân bón có phải đăng ký kinh doanh không? 13:37 | 07/09/2019

động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác. Như bạn đã trình bày,gia định bạn dự định thành lập một đại lý phân bón thì trường hợp này của gia đình bạn không thuộc một trong các trường hợp không phải đăng kí kinh doanh nói trên, vì vậy bạn phải tiến hành các thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp

Biển số xe bị bụi bẩn che mờ có bị xử phạt không? 16:10 | 06/09/2019

Tôi thấy có một số bác tài xế xe bị bẩn và che mở biển số họ chỉ lau rửa chỗ biển số bị che bẩn. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, có phải biển số xe bị bẩn che mờ đi sẽ bị xử phạt hay sao vậy?

Bộ đội biên phòng có được xử phạt hành vi mua bán, tàng trữ động vật quý hiếm không? 10:41 | 06/09/2019

Tôi là bộ đội biên phòng, bắt được người có hành vi tàng trữ, mua bán, thu gom 4 cá thể vích, đồi mồi có khối lượng 18,8 kg. Cho tôi hỏi bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong trường hợp này không, mức xử phạt bao nhiêu? Nếu không thì ai là cơ quan có thẩm quyền, thủ tục chuyển quyền xử lý như thế nào?

Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất năm 2018 13:42 | 30/08/2019

Khi bắt tay vào kinh doanh, một vấn đề mà mọi chủ thể kinh doanh đều phải quan tâm là lĩnh vực, ngành nghề mình dự định kinh doanh mang mã số nào trong hệ thống ngành kinh tế, ngành nghề đó có nội dung hoạt động ra sao. Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ

Mở đại lý vé số có phải đăng ký kinh doanh không? 14:34 | 29/08/2019

Gia đình tôi dự định mở một đại lý vé số nhỏ, tuy nhiên tôi hơi ngại về các thủ tục pháp luật, anh chị cho tôi hỏi ví dụ như giờ gia đình tôi mở một đại lý vé sổ nhỏ tại nhà thì có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Đại lý vé máy bay cấp 2 có phải đăng ký kinh doanh không? 15:46 | 26/08/2019

động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác. Như bạn đã trình bày, bạn dự định thành lập một đại lý bán vé máy bay, trường hợp này của bạn không thuộc một trong các trường hợp không phải đăng kí kinh doanh nói trên, vì vậy bạn phải tiến hành các thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bạn

Sử dụng điện sai mục đích có phải bồi thường không? 09:50 | 14/08/2019

Tôi thuê nhà và sử dụng để buôn bán hàng ăn. Tôi nạp tiền điện đầy đủ theo hợp đồng cũ của xưởng sản xuất xe rùa cũ. Bây giờ tôi làm hàng ăn và vẫn trả tiền điện theo hợp đồng đó thì bên điện lực đòi truy thu tôi tiền điện. Bảo sử dụng sai mục đích kinh doanh. Nhờ anh chị tư vấn hộ!

Quan trắc, kiểm tra và bảo trì định kỳ thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động 15:16 | 10/08/2019

Tôi là kỹ sư chịu trách nhiệm tìm hiểu về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động, cho hỏi theo quy định hiện hành thì việc quan trắc, kiểm tra và bảo trì định kỳ thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Bị nói xấu xúc phạm trên facebook nên xử lý ra sao? 10:29 | 06/08/2019

Em bị một nick facebook giấu mặt thường xuyên đăng status xúc phạm danh dự em, nó không ghi rõ tên em trên status. Và mỗi ngày nó vào tường facebook nhà e xem trộm rồi đăng status phản biện điều em nói, nó trù rủa đủ điều hết nhưng không nói đích danh. Em vô comment bảo nó đừng đăng lung tung, thì nó comment em là con giáp thứ 13 . Em chặn nó

Mua quặng khoáng sản về chế biến lại có được xem là hoạt động khai thác khoáng sản? 10:50 | 12/07/2019

Tôi chuẩn bị thành lập công ty chuyên về chế biến khoáng sản, cụ thể là mua nguyên liệu thô (quặng sắt không từ) của đơn vị khai thác bán ra, sau đó mang về công ty và tiến hành nghiền đập, tuyển rửa để nâng hàm lượng theo yêu cầu của bên mua rồi xuất bán. Xin hỏi, hình thức công ty tôi tiến hành có phải là hoạt

Cở sở thể thao không đảm bảo nhà tắm, nhà thay đồ có bị xử phạt không? 09:12 | 10/07/2019

bảo đảm yêu cầu về khu vực thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân, khu tắm tráng, khu vực rửa chân, nhà vệ sinh, khu vực đỗ đáp, khu vực xuất phát, khu vực tập kết và neo đậu phương tiện, khu vực cất giữ súng, đạn thể thao đối với từng môn thể thao; ... Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì từ ngày 01/08/2019 đối với hành vi cơ sở kinh doanh không

Phạm tội Rửa tiền đã chấp hành xong án được 02 năm có được xóa án tích không? 09:17 | 09/07/2019

Em bị tội rửa tiền và phải chịu mức án 12 tháng tù, em về ngày 1/11/2016 đã đóng án phí đầy đủ. Vậy cho em xin hỏi tới nay đã được xoá án tích chưa, nếu chưa thì phải đến ngày nào và thủ tục ra sao? Và phải đến đâu để làm thủ tục xoá án tích, em xin cảm ơn.

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo