Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Xử lý vi phạm hành chính về duy trì dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng 08:19 | 01/11/2016

Xử lý vi phạm hành chính về duy trì dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An, mail là an***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xử lý vi phạm hành chính

Xử lý hành chính vi phạm về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng 08:19 | 01/11/2016

Việc xử lý hành chính vi phạm về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng đã được quy định cụ thể tại Điều 35 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Theo đó, việc xử lý hành chính vi phạm về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng được quy định như sau: 1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250

Xử lý hành chính vi phạm về trích lập và sử dụng các quỹ của tổ chức tín dụng 08:18 | 01/11/2016

Xử lý hành chính vi phạm về trích lập và sử dụng các quỹ của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thuỳ Chi, quê ở Đà Nẵng. Em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: hành vi vi phạm về trích lập và sử dụng các quỹ của tổ chức tín dụng bị xử lý như thế nào? Rất mong

Bán hàng hóa rẻ tiền có cần xuất hóa đơn không? 08:17 | 01/11/2016

Em bán hàng tại một siêu thị điện máy mới mở ở Quảng Ninh, mới đây có một chị đến mua một con chuột máy tình trị giá 159 ngàn đồng, em làm ở quầy thu ngân nên em có nói rằng không xuất hóa đơn, chị này cứ quát tôi và nói phải có hóa đơn cho tôi để tôi về trình công ty. Vậy trường hợp của tôi như nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư

Xử lý hành chính vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 08:16 | 01/11/2016

Xử lý hành chính vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thảo Mai, email là mai***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về

Xử lý hành chính vi phạm về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền 08:15 | 01/11/2016

Xử lý hành chính vi phạm về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: vi phạm về phân loại khách hàng theo mức độ

Xử lý hành chính vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị 08:15 | 01/11/2016

Xử lý hành chính vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Gần đây, em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị nhằm

Xử lý hành chính vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền 08:13 | 01/11/2016

Việc xử lý hành chính vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 45 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Theo đó, vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng

Lệ phí chứng thực giấy tờ tại ủy ban nhân dân xã 08:12 | 01/11/2016

Cho tôi hỏi xin dấu chứng thực của UBND xã về việc thủ tục vay vốn ngân hàng phải nộp lệ phí theo quy định của nhà nước là bao nhiêu ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Xử lý hành chính vi phạm về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền 08:11 | 01/11/2016

xử lý như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Em tên là Trần Thanh Hằng, quê ở Nghệ An. Số điện thoại của em là: 098747*****.

Bán hàng tại hội chợ triển lãm nước ngoài có phải đóng thuế không? 08:11 | 01/11/2016

trên mức quy định thì phải khai báo với cơ quan Hải quan, có chứng từ nộp tiền vào ngân hàng theo quy định hiện hành. Theo như bạn trình bày thì công ty bạn mang rượu ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm thì bạn sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế. Tuy nhiên, để đủ điều kiện thì bạn phải đảm bảo các loại giấy tờ như sau: - Giấy mời hoặc

Xử lý hành chính vi phạm về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng 08:10 | 01/11/2016

Xử lý hành chính vi phạm về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: vi phạm về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát

Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng 08:04 | 01/11/2016

Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới vấn đề về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện nay, tôi cũng đang công tác trong lĩnh vực có liên quan nên rất mong câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn! Trần Thị Bảo Yến, Tp

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 08:00 | 01/11/2016

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu một số văn bản liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên có vài điểm tôi chưa rõ lắm, mong anh chị giải đáp giúp

Phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 08:00 | 01/11/2016

Phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu một số văn bản liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên có vài điểm tôi chưa rõ lắm, mong anh chị giải đáp giúp tôi. Anh chị

Xử lý hành chính vi phạm về bảo hiểm tiền gửi được quy định như thế nào? 07:58 | 01/11/2016

Việc xử lý hành chính vi phạm về bảo hiểm tiền gửi đã được quy định cụ thể tại Điều 38 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Theo đó, vi phạm về bảo hiểm tiền gửi có thể bị xử lý như sau: 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận

Xử lý hành chính vi phạm về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng 07:57 | 01/11/2016

Xử lý hành chính vi phạm về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến tiền tệ ngân hàng. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: vi phạm về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong

Trình tự, thủ tục, mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng 07:57 | 01/11/2016

Trình tự, thủ tục, mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Mai Anh (email: an***@gmail.com), quê ở Đà Nẵng. Em đang nghiên cứu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: trình tự

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng của thanh tra viên ngân hàng 07:56 | 01/11/2016

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng của thanh tra viên ngân hàng được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Huy, quê ở Nghệ An. Em có một người chú hiện đang làm thanh tra viên ngân hàng. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: thanh tra viên ngân hàng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như thế nào

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng của Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 07:55 | 01/11/2016

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng của Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được quy định ra sao? Và được quy định ở đâu? Em tên là Lê Thu Trang, email là an***@gmail.com. Hiện em đang học về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập

Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng

Thông báo