Loading...

Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản ngân hàng; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản bị phạt ra sao? 09:58 | 09/01/2020
quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền; b) Không báo cáo việc thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật
Hỏi đáp pháp luật Sàn khu vực vắt sữa trong cơ sở vắt sữa động vật phải đảm bảo những yêu cầu thiết kế nào? 16:37 | 31/12/2019

Công ty tôi đang xây dựng cơ sở vắt sữa động vật, cụ thể là sữa bò. Hiện việc xây dựng cơ sở đang ở khâu thiết kế sàn khu vực vắt sữa, nhưng không biết yêu cầu về thiết kế sàn khu vực vắt sữa này như thế nào? Nhờ hỗ trợ sớm để kịp tiến độ xây dựng. Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố 08:56 | 23/11/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Phòng, chống tài trợ khủng bố 11:44 | 22/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Phòng, chống tài trợ khủng bố như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu sử dụng công nghệ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch không cần gặp nhân viên 08:23 | 22/11/2019
trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, đối tượng báo cáo phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng. - Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro về rửa tiền khi cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ mới. Quy trình này tối thiểu phải bao gồm các nội
Thông báo
Bạn không có thông báo nào