Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào? 12:55 | 30/04/2023

, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp: - Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược phải nhận biết khách hàng khi khách hàng có giao dịch có giá trị

Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào? 05:35 | 24/04/2023

Internet; casino; xổ số; đặt cược; + Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; + Kinh doanh kim khí quý, đá quý; + Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; + Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành

Năm 2023, mức lãi suất thỏa thuận không được vượt quá bao nhiêu phần trăm? 14:35 | 30/03/2023

đúng nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; g) Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho đối tượng, mục tiêu hoặc các hoạt động trái pháp luật; h) Không ghi đầy đủ thông tin khách hàng vào sổ quản lý theo mẫu quy định và không lưu bản sao giấy tờ tùy thân của khách tham gia dịch vụ khi kinh doanh casino hoặc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người

Những nội dung trong nội quy của văn phòng công chứng để phòng, chống rửa tiền? 10:55 | 03/12/2022

Chào anh/chị, tôi có ý định mở văn phòng kinh doanh dịch vụ công chứng. Tôi có nghe nói việc kinh doanh dịch vụ công chứng cần lưu ý đến việc xây dựng nội quy để thực hiện việc phòng, chống rửa tiền. Anh/chị cho tôi hỏi, việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền gồm có những nội dung nào ạ? Khi nào văn phòng công chứng của tôi cần áp

Có thể chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino không? 11:06 | 07/10/2022

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có thể chuyển nhượng được không? Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép tổ chức kinh doanh casino nhiều địa điểm không?

Xin chào ban biên tập, vừa rồi tôi có đi Phú Quốc chơi và có tham quan Casino dưới đó. Tôi rất tò mò về mô hình kinh doanh này, vậy có thể mua giấy chứng nhận đủ điều

Cần vốn tối thiểu bao nhiêu xin cấp để Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino? 11:05 | 07/10/2022

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino cần vốn tối thiểu bao nhiêu? Phải có những điều kiện nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino?

Xin chào ban biên tập, tôi có tham khảo một số dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có

Có cung cấp dịch vụ casino cho người Việt Nam không? 11:10 | 17/08/2022

Người Việt Nam có được chơi casino hay không? Quyền và nghĩa vụ của người chơi casino là gì?

Chào anh/chị. Tôi thấy ở Việt Nam hiện nay có một số điểm kinh doanh casino, tôi muốn tìm hiểu là người Việt Nam thì có được chơi casino hay không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nguời bao nhiêu tuổi thì mới được vào điểm kinh doanh casino? 11:10 | 17/08/2022

Bao nhiêu tuổi được phép vào điểm kinh doanh casino? Những người nào bị cấm không được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino?

Chào anh/chị, tôi muốn tìm hiểu về độ tuổi được phép vào chơi casino, tôi năm nay 20 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định, như vậy thì có được vào chơi casino không?

Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được xây dựng như thế nào? 10:56 | 12/08/2022

lại ưu tiên chi thực hiện các công trình, dự án đầu tư phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, nông thôn mới và các nhiệm vụ đầu tư quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP. d) Đối với sử dụng tiền thu vé tham gia chơi casino: Các địa phương được cơ quan có thẩm quyền thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh

Có phải bốc bát họ là cho vay nặng lãi? 10:53 | 12/08/2022

Bốc bát họ có phải cho vay nặng lãi hay không? Lãi suất cho vay tiền tối đa là bao nhiêu?

Tôi có nhu cầu vay tiền để kinh doanh, tôi có thấy trên mạng nhiều quảng cáo là bốc bát họ, giải ngân nhanh mà còn bảo mật thân phận. Cho hỏi đây có phải là một hình thức cho vay nặng lãi không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Có phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt với doanh thu từ dịch vụ ăn uống, dịch vụ khác của quán bar, karaoke không? 11:28 | 04/08/2022

Sắp tới, tôi có dự định kinh doanh dịch vụ karaoke và đã đảm bảo được đầy đủ các yếu tố để có thể kinh doanh dịch vụ này nhưng tôi có thắc mắc là doanh thu từ dịch vụ ăn uống, dịch vụ khác của quán bar, karaoke có chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không? Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý kinh doanh dịch vụ

Có phải thuê bảo vệ khi kinh doanh casino không? 09:32 | 14/07/2022

Cơ sở kinh doanh casino có phải thuê bảo vệ từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không? Mức xử phạt đối với cơ sở kinh doanh casino không đảm bảo số lượng bảo vệ thuê từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như thế nào?

Tôi đang dự tính mở kinh doanh casino với bạn nhưng còn một vài vướng mắc. Cho tôi hỏi cơ sở kinh doanh casino có phải thuê

Có phải thuê bảo vệ từ công ty dịch vụ khi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài hay không? 07:55 | 08/07/2022

Cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có phải thuê bảo vệ không? Hành vi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không có bảo vệ của công ty dịch vụ bảo vệ bị xử lý như thế nào?

Tôi đang ở tỉnh giáp biên giới nên tôi dự tính cùng các người bạn mở kinh doanh trò chơi điện tử có

Dự án đầu tư kinh doanh đặt cược thì xin chủ trương chấp thuận đầu tư ở đâu? 16:56 | 02/07/2022

Xin chủ trương chấp thuận đầu tư cho dự án đầu tư kinh doanh đặt cược ở đâu? Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày với một sản phẩm là bao nhiêu?

Tôi vừa đấu giá được lô đất ở trung tâm thành phố, ở gần nơi tôi sống có rất nhiều du khách và đại gia nên tôi muốn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh đặt cược thì phải xin chấp

Kinh doanh bắn súng sơn phải đảm bảo những điều kiện nào? 14:30 | 30/06/2022

Kinh doanh bắn súng sơn phải đảm bảo những điều kiện nào? Người nước ngoài có phải chịu trách nhiệm về an ninh cơ sở kinh doanh này hay không? Tôi là người Anh ở Việt Nam, giờ tôi muốn lập cơ sở kinh doanh dịch vụ bắn súng sơn, không biết dịch vụ này đảm bảo điều kiện nào và tôi có phải chịu trách nhiệm trực tiếp về an ninh của cơ sở này hay

Người nước ngoài có tham gia chơi casino ở Việt Nam được hay không? 16:50 | 21/06/2022

Người nước ngoài có tham gia chơi casino ở Việt Nam được hay không? Địa điểm kinh doanh casino phải đáp ứng những điều kiện nào? Tôi và anh bạn người Mỹ vừa đến Việt Nam, nên tôi muốn đưa bạn tôi vào chơi cùng nhưng không biết có được không? Địa điểm kinh doanh casino phải đáp ứng những điều kiện nào? Mong anh chị Ban biên tập tư vấn. Tôi cảm

Việc xây dựng phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự khi mở quán quán Bar không? 16:05 | 10/06/2022

Việc xây dựng phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự khi mở quán quán Bar hay không? Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp cho quán Bar là bao lâu? Chào Luật sư, tôi với một số người bạn đang dự định góp tiền mở một quán Bar kinh doanh thì khi mở có phải xây dựng phương án bảo đảm an ninh

Kinh doanh vũ trường có cần phải thuê bảo vệ từ công ty kinh doanh bảo vệ không? 13:59 | 02/06/2022

Kinh doanh vũ trường có cần phải thuê bảo vệ từ công ty kinh doanh bảo vệ hay không? Xử lý thế nào đối với hành vi kinh doanh vũ trường nhưng không đủ số lượng bảo vệ từ công ty dịch vụ bảo vệ? Hiện tôi tính kinh doanh vũ trường nhưng không biết bảo vệ vũ trường phải thuê về hay nhân viên của tôi có thể làm bảo vệ. Mong nhận được giải đáp!

Trung tâm nào có thẩm quyền đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ? Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT? 14:45 | 28/05/2022

liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ đặt cược, phải có văn bản cho phép hoạt động của cơ

Được dùng ngoại tệ để kinh doanh casino không? 14:35 | 13/05/2022

Kinh doanh casino được dùng ngoại tệ không? Người chơi casino được dùng tài khoản ngân hàng để đổi tiền chơi không? Gia đình tôi hiện đang sống gần biên giới Campuchia, chồng tôi tính mở cơ sở kinh doanh casino. Hiện chúng tôi đang thắc mắc là người đến chơi có được sử dụng ngoại tệ và chúng tôi có được sử dụng ngoại tệ để hoạt động kinh doanh

Tra cứu hỏi đáp Kinh doanh casino

Thông báo