Xử lý hành chính vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Việc xử lý hành chính vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị đã được quy định cụ thể tại Điều 42 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.

Theo đó, vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị có thể bị xử lý như sau: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xử lý hành chính vi phạm về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

Trân trọng!