Đã có quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố?

Nội dung chính

• Đã có quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố?
• Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố như thế nào?
• Điều tra viên phối hợp với Kiểm sát viên trao đổi thông tin trong tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản như thế nào?

Đã có quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố?

Mới đây Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC (có hiệu lực từ ngày 25/05/2023) quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

Cụ thể phạm vi trao đổi thông tin trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố như sau:

Căn cứ tại Điều 7 Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC (có hiệu lực từ ngày 25/05/2023) có quy định về phạm vi trao đổi thông tin trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố cụ thể là:

- Trong giai đoạn điều tra:

+ Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự (đối với những vụ án có tranh chấp về thẩm quyền);

+ Nhập, tách vụ án hình sự;

+ Những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự; việc chứng minh dòng tiền; vật chứng; giám định, định giá tài sản;

+ Việc áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn; tương trợ tư pháp về hình sự;

+ Đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can;

+ Tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can;

+ Kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ đồ vật, tài liệu;

+ Việc áp dụng các biện pháp xử lý vật chứng và những thông tin khác trong giai đoạn điều tra mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

- Trong giai đoạn truy tố:

+ Nhập, tách vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố;

+ Quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền;

+ Quyết định truy tố;

+ Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung;

+ Đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can;

+ Tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can;

+ Phục hồi vụ án và những thông tin khác mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

- Trong giai đoạn xét xử:

+ Chuyển vụ án trong xét xử, bàn giao tài liệu, hồ sơ vụ án;

+ Đưa vụ án ra xét xử;

+ Xây dựng kế hoạch xét xử và phối hợp trao đổi trong việc tổ chức bảo vệ phiên tòa và những thông tin khác trong giai đoạn giai đoạn xét xử mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

Đã có quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố? (Hình từ Internet)

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố như thế nào?

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC (có hiệu lực từ ngày 25/05/2023) có quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong giai đoạn điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố như sau:

Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

1. Quá trình điều tra các tội phạm có thể là tội phạm nguồn của tội rửa tiền; quá trình điều tra tội khủng bố, Cơ quan điều tra phải điều tra, xác minh, làm rõ các dấu hiệu tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố và kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu cho Viện Kiểm sát cùng cấp. Chậm nhất 05 ngày trước khi quyết định khởi tố vụ án về tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra trao đổi với Viện Kiểm sát cùng cấp để phối hợp.

2. Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hành vi có thể là tội phạm nguồn của tội rửa tiền hoặc tội khủng bố, Viện Kiểm sát phải kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với Cơ quan điều tra, đề ra yêu cầu điều tra để làm rõ dấu hiệu của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

3. Trước khi kết thúc điều tra, Điều tra viên và Kiểm sát viên phải phối hợp trao đổi thông tin, rà soát, đánh giá tài liệu chứng cứ và các thủ tục tố tụng của vụ án, đảm bảo hoạt động điều tra tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Điều tra viên, Kiểm sát viên phải lập biên bản trao đổi thông tin, đánh giá chứng cứ, tài liệu và lưu hồ sơ lưu của mỗi cơ quan.

Theo đó, trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có sự phối hợp trao đổi thông tin như sau:

- Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra phải:

+ Điều tra, xác minh, làm rõ các dấu hiệu tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố

+ Kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu cho Viện Kiểm sát cùng cấp.

+ Chậm nhất 05 ngày trước khi quyết định khởi tố vụ án về tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra trao đổi với Viện Kiểm sát cùng cấp để phối hợp.

- Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án, Viện Kiểm sát phải:

+ Kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với Cơ quan điều tra

+ Đề ra yêu cầu điều tra để làm rõ dấu hiệu của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

- Trước khi kết thúc điều tra, Điều tra viên và Kiểm sát viên phải:

+ Phối hợp trao đổi thông tin, rà soát, đánh giá tài liệu chứng cứ và các thủ tục tố tụng của vụ án

+ Đảm bảo hoạt động điều tra tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

+ Điều tra viên, Kiểm sát viên phải lập biên bản trao đổi thông tin, đánh giá chứng cứ, tài liệu và lưu hồ sơ lưu của mỗi cơ quan.

Điều tra viên phối hợp với Kiểm sát viên trao đổi thông tin trong tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản như thế nào?

Căn cứ tại Điều 11 Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC (có hiệu lực từ ngày 25/05/2023) có quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản như sau:

Phối hợp trao đổi thông tin trong tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản

1. Trước khi tiến hành các biện pháp kê biên tài sản của bị can phạm tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố hoặc phong tỏa tài khoản của người bị buộc tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố, Điều tra viên chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với Kiểm sát viên thụ lý đánh giá về căn cứ, thiệt hại do hành vi phạm tội rửa tiền, tài trợ khủng bố gây ra, tài sản cần thu hồi, số lượng tài sản kê biên của bị can, số tiền cần phong tỏa trong tài khoản của người bị buộc tội.

Việc tạm giữ, kê biên tài sản của bị can phạm tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố hoặc hoặc phong tỏa tài khoản của người bị buộc tội rửa tiền và tài trợ khủng bố phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; ngay sau khi thực hiện biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, Cơ quan điều tra thông báo cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết.

2. Định kỳ, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án cùng cấp phối hợp, trao đổi thông tin, đánh giá về tài sản tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tài sản thu hồi trong các vụ án rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Như vậy, phối hợp trao đổi thông tin trong tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản giữa Điều tra viên với Kiểm sát viên như sau:

- Trước khi tiến hành các biện pháp kê biên tài sản của bị can hoặc phong tỏa tài khoản của người bị buộc tội Điều tra viên chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với Kiểm sát viên thụ lý đánh giá về:

+ Căn cứ, thiệt hại do hành vi phạm tội rửa tiền, tài trợ khủng bố gây ra

+ Tài sản cần thu hồi

+ Số lượng tài sản kê biên của bị can, số tiền cần phong tỏa trong tài khoản của người bị buộc tội.

- Việc tạm giữ, kê biên tài sản của bị can hoặc hoặc phong tỏa tài khoản của người bị buộc tội được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

- Ngay sau khi thực hiện biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, Cơ quan điều tra thông báo cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết.

Trân trọng!