Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tồn tại những loại vi phạm nào?
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31/12/2019) bao gồm:
1. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép;
2. Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành;
3. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp;
4. Vi phạm quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ;
5. Vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng;
6. Vi phạm quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;
7. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng;
8. Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ;
9. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
10. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
11. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi;
12. Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố;
13. Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo;
14. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền;
15. Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ;
16. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.
Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.
Trân trọng!
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Chủ thể danh tính điện tử cần kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia trong vòng bao nhiêu ngày?
- Khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 như thế nào?
- Người lao động bị thiệt hại về tài sản do lũ có được Công đoàn hỗ trợ không?
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua những phương thức nào?
- Thu hồi nhà ở thuộc tài sản công được thực hiện trong trường hợp nào?