Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: Đối tượng báo cáo khi cung ứng dịch vụ chuyển tiền điện tử có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!